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內(nèi)蒙古警方破獲特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

集號(hào)吧丨發(fā)表時(shí)間：2021-08-02丨訪(fǎng)問(wèn)量：43
[摘要]從次嘗試，到近500萬(wàn)元不翼而飛，只用了不到半年時(shí)間。30日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾公安局獲悉，該局歷時(shí)近3個(gè)月，輾轉(zhuǎn)在湖南、安徽、山東、廣東、寧夏等地

從次嘗試，到近500萬(wàn)元不翼而飛，只用了不到半年時(shí)間。30日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾公安局獲悉，該局歷時(shí)近3個(gè)月，輾轉(zhuǎn)在湖南、安徽、山東、廣東、寧夏等地，全鏈條破獲以投資為幌子的“殺豬盤(pán)”式特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

2021年5月，呼倫貝爾市居民楊某報(bào)案稱(chēng)，2020年底，她通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資微信群里發(fā)現(xiàn)了一款能賺大錢(qián)的App，群主稱(chēng)這款“利安投資”的App是正規(guī)項(xiàng)目，自己是項(xiàng)目的老板。

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穩(wěn)賺不賠、利潤(rùn)豐厚、投的多、賺得多的語(yǔ)音每天在群里刷屏，楊某抱著試試看的心理，按照“客服”的指示，先投了3800元，沒(méi)想到隔日就見(jiàn)到了返利，幾天下來(lái)，屢試不爽。

楊某身邊同事、朋友見(jiàn)她掙了錢(qián)，也都紛紛加入了該App投資。直到2021年5月5日，App突然打不開(kāi)、投資微信群解散，所謂的老板也不見(jiàn)了蹤影。從開(kāi)始投資到近500萬(wàn)元不翼而飛，只用了不到半年時(shí)間。

接到報(bào)案后，呼倫貝爾市公安局成立“5.07”專(zhuān)案組，通過(guò)偵查，民警發(fā)現(xiàn)一條流程完整的“殺豬盤(pán)”電信詐騙犯罪鏈條。民警在幾十萬(wàn)條資金流水中抽絲剝繭，查到上百?gòu)堛y行卡在湖南等地取現(xiàn)。隨后，專(zhuān)案組奔赴各地成功抓獲幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)、取現(xiàn)的犯罪嫌疑人13名；通過(guò)追溯銀行卡來(lái)源抓獲非法售、販銀行卡的犯罪嫌疑人4名。

在審訊中，民警發(fā)現(xiàn)該案洗錢(qián)團(tuán)伙與云南臨滄某銀行大堂經(jīng)理周某忠聯(lián)系緊密。周某忠利用手中權(quán)力“開(kāi)辟綠色通道”幫助犯罪團(tuán)伙提現(xiàn)并且從中牟利。5月21日，專(zhuān)案組赴云南將周某忠抓捕歸案。

通過(guò)對(duì)大量涉案線(xiàn)索的調(diào)查取證、信息對(duì)比，辦案民警撕毀了緬北境外詐騙團(tuán)伙與國(guó)內(nèi)“跑分平臺(tái)”的偽裝，并抓獲該平臺(tái)犯罪嫌疑人8名。

7月26日，在云南邊境孟連縣勐阿口岸架網(wǎng)守候一個(gè)多月的專(zhuān)案組，將偷渡回國(guó)的“5.07”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案緬北詐騙窩點(diǎn)成員鄧某根抓捕歸案。審訊中，專(zhuān)案組還挖出部分其他詐騙窩點(diǎn)成員身份信息。至此，“5.07”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案取得全鏈條打擊的戰(zhàn)果。

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